El encuentro BSA/AML anual de las Américas se aproxima!
- Los asistentes perfeccionarán su entendimiento acerca de los requisitos de blanqueo de dinero internacionales más recientes para que puedan comprender y responder a crecientes expectativas en cuanto a la transparencia financiera internacional. Este conocimiento permitirá a los asistentes proteger efectivamente la reputación de sus instituciones financieras.
- Como siempre, el contenido de programa incluirá un análisis a fondo de los casos recientes más estridentes y estrepitosos. Como la mayoría de los profesionales de AML sabe, 2010 ha sido un año ocupado para los reguladores federales y el departamento de justicia. Numerosas instituciones financieras extranjeras han sido dirigidas y obligadas a pagar cientos de millones de dólares en multas y confiscaciones por dar a conocer mensajes SWIFT e involucrarse en actividades prohibidas por la Ley.
- FIBA reúne a los mejores expertos de notoriedad eminente. También ofrece una valiosa oportunidad para aprender de la experiencia de colegas y escuchar acerca de mejores prácticas y casos únicos en relevancia. Debe señalarse la importancia de esta oportunidad para con sus colegas de la red y discutir los problemas y soluciones comunes. Reserve hoy su silla para presenciar en vivo, el encuentro PLD más esperado,,,,,, la conferencia de FIBA en Miami.
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La Industria Opina
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 La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia promueve iniciativas para fortalecer el diálogo entre los sectores público y privado en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Con este propósito surgió el programa Negocios Responsables y Seguros - NRS (http://www.negociosresponsablesyseguros.org/ ), una alianza promovida por todos los sectores (reguladores, entidades del sector justicia, entidades financieras y no financieras) para combatir estos fenómenos. NRS diseñó una campaña publicitaria para informar y sensibilizar a los empresarios sobre la importancia de adoptar medidas contra LA/FT. Actualmente, construye un modelo gestión para facilitar a los sectores no regulados la implementación de medidas contra LA/FT en sus negocios. Esta iniciativa considera que los empresarios no sólo deben conocer cómo estos fenómenos pueden afectar su negocio, también deben saber qué hacer para protegerse, pues prevenir en una responsabilidad de todos. Monica Mendoza |
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 Se calcula que los carteles de droga mexicanos inyectan al sistema financiero entre 10 y 20 billones de dólares al año. Como medida de control, México impuso nuevas regulaciones sobre la aceptación de dólares en efectivo. Los bancos podrán realizar transacciones señaladas únicamente con empresas que operen en zonas turísticas y la franja fronteriza norte. Por lo tanto, se deberá prestar mayor atención al crecimiento de cartera en estas zonas geográficas. Además, se podrán ver incrementos de compra y venta de dólares utilizando otros medios tales como las tarjetas de prepago. Ana Maria de Alba |
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