La conferencia AML de FIBA es un acontecimiento realmente notable en relevancia, que contribuye de manera extraordinaria para comprender las verdaderas cuestiones abarcadas en la prevención de lavado de capitales y control del fraude y delito financiero.

También ha hecho una contribución significativa para fomentar la comunicación entre el sector financiero y la autoridad reguladora, no solamente en los EE.UU. sino también en el exterior.

Mientras que el programa evolucionará con el transcurso de los meses, los asistentes pueden, como siempre, esperar un programa de perfil práctico, facilitado por reconocidos expertos provenientes de instituciones globales, y entidades gubernamentales.

Reserve hoy su asiento y participe en el encuentro de profesionales AML en donde usted podrá:

• Obtener la información más actualizada contra métodos emergentes de delitos financieros

• Recibir calificada información de casos de estudio del mundo real y las mejores prácticas obtenidas

• Reforzar su conocimiento de reglamentación y normas Internacionales de transparencia financiera

• Aprovechar de una incomparable oportunidad para intercambiar ideas con gurús de la industria y establecer contactos profesionales

• Participar en sesiones centradas según su especialidad.

FIBA, una asociación gremial de décadas de trayectoria indiscutible, se enorgullece de asegurar que el contenido del programa sea práctico, además de ofrecer una valiosa oportunidad para aprender de la experiencia y escuchar sobre mejores prácticas y casos únicos en relevancia.