Quién es FIBA
FIBA es una entidad sin fines de lucro fundada en 1979. Los miembros de FIBA incluyen a algunas de las entidades financieras más grandes en el mundo, representando a unas 70 instituciones domésticas e internacionales.
El enfoque principal de negocio de los miembros de FIBA es el financiamiento del comercio exterior, banca corresponsal y banca privada para extranjeros no-residentes en los Estados Unidos. Estas actividades facilitan el comercio y el flujo se capitales a lo largo de las Américas.
FIBA ha obtenido amplio reconocimiento por parte de los reguladores y el sector privado por la calidad de sus programas educativos BSA/AML, FIBA ha ofrecido entrenamiento en esta materia por más de dos décadas, incluyendo la Conferencia Anual de FIBA, las Certificaciones y cursos AML de desarrollo profesional ofrecidos por el FIBA AML Institute, webinars AML o presentaciones por internet y una amplia gama de entrenamiento online que ofrece más de 700 cursos para cada departamento a travez de su plataforma "E-Learning".
Como una organización líder centrada en la banca internacional y finanzas, FIBA con frecuencia se reúne con los reguladores en Washington, envía cartas de comentario y documentos de posición y es una voz muy respetada en la industria.
El FIBA AML Institute en asociación con la Florida International University (FIU)
En búsqueda de capacitación práctica de entrenamiento originada por la aplicación de regulaciones de Prevención de Lavado de Dinero, FIBA en asociación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) han reconocido la necesidad de entrenamiento práctico y específico y han creado el FIBA AML Institute y sus cursos de capacitación profesional. FIBA y FIU han organizado dos Certificaciones en Anti Lavado de Dinero, las cuales derivan a una designación profesional. El FIBA AML Institute proporciona capacitación actualizada a la banca y entidades financieras y se esfuerza por mantener un alto nivel de conocimiento que abarque toda la industria.
