El FIBA AML Institute, en cooperación con Florida International University (FIU) surge en respuesta a la alta demanda de instituciones financieras de recibir capacitación profesional práctica, que se base en la reglamentación y normas en concordancia con estándares internacionales y de los EE.UU. De esta manera, se crea la Certificación FIBA AMLCA
La certificación FIBA AMLCA imparte teoría, normativa y casos verdaderos necesarios para dar la visión completa de lo que un oficial de cumplimiento debe entender sobre todas las transacciones de un banco para prevenir actividades de lavado de dinero y financiación de terrorismo.
La prioridad que los gobiernos y supervisores bancarios han dado al tema, requiere que las instituciones financieras y sus oficiales de cumplimiento reciban la más amplia y completa capacitación posible.
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Obtenga la Certificación FIBA AMLCA  |
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Objetivos Principales
- Identificar y explicar las principales áreas de la lucha contra el lavado de dinero (AML) en una institución financiera
- Establecer, implementar y mejorar los sistemas de control interno, políticas, procedimientos y procesos para cumplir con las regulaciones pertinentes y mitigar el riesgo AML
- Identificar, investigar, e reportar actividades sospechosas correctamente
Quienes Deben Asistir
- Oficiales de Cumplimiento
- Consultores
- Examinadores y reguladores
- Abogados
Preparación
Los participantes deben estar en la industria financiera. Se espera que los asistentes completen una lista bibliográfica que apoyará la aprobación del examen. Dicha lista incluye la versión más reciente del manual del FFIEC, FinCEN, los avisos del GAFI, entre otros.
El tiempo de lectura sugerido es: 10 a 15 horas.
Examen de Certificación
El examen consta de 100 preguntas que deben ser completadas dentro de 1 hora y 45 minutos. Los asistentes aprobaran el examen con un 75% o más y recibirán la prestigiosa certificación FIBA AMLCA.
Tarifa de Inscripción
| Inscrito para la Conferencia AML | $ 995.00 |
| Miembros | $ 1095.00 |
| No-Miembros | $ 1,295.00 |
| Gobierno | $ 795.00 |
Para más información envíe un correo a Fedra Ware at fedra@fiba.net o llame al 305-539-3796
La Banca Corresponsal en AML (Traduccíon simultanea en Español)
Martes 21 de febrero, 2012
Hotel Intercontinental - Miami, FL
Hoy en día y más que nunca, los riesgos que plantea la banca corresponsal preocupan a reguladores y bancarios por igual. Varias secciones de la Ley Patriótica de EE. UU. de 2001 se promulgaron para proteger el acceso al sistema financiero de EE. UU. al obligar a las instituciones financieras de EE. UU. a implementar controles adicionales en el área de la banca corresponsal.
Puntos Destacados
Este curso de desarrollo profesional facilita el entendimiento de los siguientes temas ligados a las relaciones con cuentas corresponsales extranjeras:
– Efectos bancarios en dólares estadounidenses
– Actividades en remesas de cheques/bolsa
– Transferencias de fondos y banca electrónica
– Actividades de financiación de operaciones comerciales
– Cuentas corresponsales para instituciones financieras no bancarias de alto riesgo tales como entidades de servicios financieros
Advanced Preparation
Se espera que los asistentes revisen una lista completa de lectura antes de la clase.
El tiempo anticipado es de 5 – 7 horas
Tarifa de Inscripción
| Inscrito para la Conferencia AML | $ 545.00 |
| Registracion Regular | $ 595.00 |
Para más información envíe un correo a Fedra Ware at fedra@fiba.net o llame al 305-539-3796
Responsabilidades AML para Gerentes Generales, Directores y la Junta Directiva (Ofrecido solo en Ingles)
Miércoles 22 de febrero, 2012
Hotel Intercontinental - Miami, FL
Este curso se orienta a las responsabilidades y desafíos específicos enfrentados por gerentes y juntas directivas. Además, revisaremos las pautas y soluciones prácticas que pueden utilizar gerentes y directores como "mejores prácticas", y que pueden servir como puntos de referencia para evaluar los programas de cumplimiento AML/BSA en sus instituciones.
Los directores externos enfrentan un desafío especial en el ámbito regulatorio actual. Es posible que no tengan conocimiento directo de las transacciones diarias del banco porque ellos no son empleados. No obstante, se espera que ellos estén tan informados acerca del programa antilavado de dinero del banco, su eficacia y cualquier problema potencial como lo están el departamento de cumplimiento y la gerencia.
Es probable que surjan cuestiones regulatorias si la gerencia no entiende completamente sus responsabilidades. La falta de apoyo gerencial suficiente o la falta de entendimiento por parte de la gerencia de su papel crucial, puede causar problemas serios en la institución financiera.
Contenido del curso
• Definición de lavado de dinero y financiación del terrorismo
Examen oral / Certificado de finalizacion
Los participantes deberán completar de forma exitosa un breve examen grupal oral inmediatamente después de la capacitación. Los participantes recibirán un certificado de finalización una vez aprobado el examen.
Tarifa de Inscripción
| Inscrito para la Conferencia AML | $ 345.00 |
| Miembros | $ 395.00 |
Para más información envíe un correo a Fedra Ware at fedra@fiba.net o llame al 305-539-3796